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根据老挝媒体报道,5月7日,欧盟表示,根据欧盟反洗钱方针(AMLD),考虑到自年以来国际层面的发展,欧盟委员会决定对《欧洲联盟反洗钱和打击恐怖主义筹资方面黑名单》进行更新,方案提出,委员会将在未来12个月内采取具体措施,更好地执行、监督和协调欧盟打击洗钱和恐怖主义融资的所有规定。
其中,已列入名单的国家包括:巴哈马、巴巴多斯、博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、牙买加、毛里求斯、蒙古、缅甸、尼加拉瓜、巴拿马和津巴布韦。
从旧名单中被去除的国家为波斯尼亚-黑塞哥维那,埃塞俄比亚,圭亚那,老挝人民民主共和国,斯里兰卡和突尼斯。其中,就东南亚范围而言,欧盟反洗钱黑名单中新增成员为:缅甸与柬埔寨,移除成员为老挝与斯里兰卡。
据悉,被列入这个名单,除了声誉受损外,被加入这一名单的国家和地区与欧盟的金融关系也会复杂化。而被移除名单的成员,则代表欧洲联盟就其自年至今的金融生态表示认可,认为其暂不存在洗钱与恐怖主义筹资的风险。
据悉,近年来,老挝政府严查经济犯罪,对国内金融生态重拳出击,坚决整治,严格审查政府内部财务,反腐倡廉。
根据22日老挝媒体《老挝发展报》的报道,5年来,老挝琅勃拉邦省投资与计划厅在审计政府对省内1市11县的多个投资项目中,存在严重的计算错误、重复计算、记项混乱的问题,计算金额严重超过实际金额。
年5月20日,琅勃拉邦省投资与计划厅副厅长在媒体的采访中透露道,在过去的5年(年到年之间),部门在对琅勃拉邦省政府对省内1市11县的多个项目投资中,存在严重的计算错误、重复计算、记项混乱的问题,造成政府财政预算损失.7亿基普(约合人民币6.4亿元)。副厅长表示,在今后,部门必须更加严格进行审计工作。觉得好看,请点这里↓↓↓
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